Venda de Empresa de Bureau de Informação e Prevenção a Fraude - SP

Sobre a Empresa: Fundada há mais de 30 anos, fornece Informação e Ferramentas de Prevenção a Fraude, Lavagem de dinheiro, Recuperação de Crédito, pessoas físicas e jurídicas.

Infraestrutura: O administrativo, comercial e TI, ocupa um imóvel na capital, SP / possui 15 colaboradores / ativo permanente no valor total de R$ 85,0 milhões.

Possui ferramentas que auxiliam nos processos de análise, concessão e recuperação de crédito, auxiliando na Prevenção a Fraude, Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo em todo o território nacional. Possui as Certificações: ISO (27701 e 27001).

Processo finalizado de PSI – Proteção e Segurança da Informação/LGPD (Lei Geral de Proteção de dados).

Faturamento anual: R$ 6.6 milhões em 2023 / Ebit de 70%, com um grande potencial de crescimento nos mercados que atua. Possui 2 CNPJ’s / Regime de Tributação; Simples Nacional e Lucro Presumido.

Jurídico: Não possui passivo trabalhista, civil e tributário.

Carteira de clientes: 292 clientes ativos; Itaú/Unibanco, Santander, Banco GM, Stellantis, Cielo, Byx Capital(Securitizadora), Banco Omni, Banco BNP, Banco Volkswagen, Uol, Pagbank, Banco CSF(Carrefour), Banco Votorantim, Banco Indusval, Suzano S.A., Yamaha Motor do Brasil, Banco RCI (Renault), Banco Toyota, Payul Intermediação de Pagamentos, Banco BMW, Banco Audi, XP Investimentos, e outros.

Valor estimado: R$ 95,0 milhões.